در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۵ و ۶ دی ۱۴۰۳ دوره قانون مبارزه با پولشویی برای بیش از ۱۰۰ متقاضی از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان مناطق آزاد کیش با همکاری موسسه علوم و فنون کیش توسط مجموعه ARMAN-EPL به صورت آنلاین برگزار گردید.
این دوره آموزشی به مدت ۸ ساعت توسط دکتر رضا گلی رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برگزار شد که تمامی نکات و مباحث کلیدی و به‌روز در خصوص این قوانین توسط ایشان و با مشارکت گروهی دانشپذیران تدریس گردید.
برخی از سرفصل‌های دوره قانون مبارزه با پولشویی:
- آشنایی و مفاهیم اولیه پولشویی
- جرایم مالی و سازمان یافته
- سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
- آثار و تبعات پولشویی
- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
- تکالیف قانونی اشخاص مشمول
- جرم انگاری پولشویی
- رویکردهای مبتنی بر ریسک
- آشنایی با معامالات و عملیات‌های مشکوک
- تضاد و تعارض منافع
- روش‌های مقابله با پولشویی
سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط ثبت‌نام و برگزاری دوره قانون مبارزه با پولشویی در محل سازمان متقاضی یا موسسه کلیک کرده و یا با شماره تلفن ۴۰۸۸۴۱۲۵-۰۲۱ تماس گرفته و از مشاوره رایگان با کارشناسان آموزشی موسسه بهره‌مند شوند.
